La normativa antiriciclaggio per gli avvocati e per i commercialisti, tra obblighi e prassi – Pisa 21 giugno 2013

L`iniziativa è volta a fare il punto sulla disciplina antiriciclaggio ed i suoi obblighi per i professionisti legali e fiscali a cinque anni dall`entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2007, e ad aggiornare sulle ultime novità normative di più immediato impatto per la pratica professionale.

Relatore: Avv. Barbara Bandiera Studio Legale Riolo – Calderaro – Crisostomo, Milano

Introduce: Prof. Avv. Alberto di Martino, Scuola Superiore di Studi Universitari Sant`Anna

PISA 21 GIUGNO ORE 15-19

SEDE PROFORM VIA FIORENTINA 214/C

PROGRAMMA DEL CORSO

Introduzione alla fattispecie “codicistica” di riciclaggio (A. di Martino)

 Lineamenti del D.Lgs. n. 231/2007 (B. Bandiera)

        -Premessa definitoria: riciclaggio e finanziamento al terrorismo: assimilazioni proprie, assimilazioni improprie, differenze;

Obblighi di adeguata verifica della clientela;

Obblighi di registrazione;

Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;

Obblighi di formazione dei collaboratori;

Obblighi di segnalazione della violazione di disposizioni in tema di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;

La normativa antiriciclaggio e la deontologia;

Gli organismi internazionali più importanti attivi  nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo  (Unione europea, ONU, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Consiglio d’Europa, Gruppo Egmont e Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale);

Le liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale.

L    L`iniziativa riconosce 4 crediti formativi valevoli per la formazione permanente delle professioni legali.